È sempre più alta l’attenzione agli adempimenti antiriciclaggio da parte delle istituzioni, tuttavia gli studi professionali ancora faticano ad allinearsi ai requisiti di legge: Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa ai professionisti, organizza sul tema il workshop “Antiriciclaggio e controlli negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Siena.
L’appuntamento è per venerdì 11 novembre alle ore 9.00 presso l’Auditorium Confindustria di Siena, in Via dei Rossi 2.
Sarà l’occasione per approfondire e chiarire tutti gli aspetti di una normativa controversa e molto dibattuta dai professionisti fiscali, entrando nel merito delle competenze e dell’organizzazione degli studi professionali – anche alla luce dell’innalzamento del limite all’uso del contante attuato con la Legge di Stabilità 2016 e della depenalizzazione del reato di riciclaggio, nel rispetto delle procedure indicate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed auspicate dal Ministero di Giustizia con l’obiettivo di garantire standardizzazione e la ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte dagli studi.
La partecipazione all’evento è gratuita a numero chiuso, previa iscrizione tramite il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata.
Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare 4 crediti per la formazione continua dei professionisti.
IL PROGRAMMA
Dopo i saluti da parte dei rappresentanti dell’ODCEC di Siena, sarà Stefano Germagnoli, direttore generale di Alavie, a condurre la prima parte del workshop, dedicata alla normativa, evidenziando gli obblighi pratici dei commercialisti: soggetti coinvolti e i controlli applicati; soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento; segnalazioni operazioni sospette.
Una specifica sessione sarà inoltre volta ad esaminare gli aspetti più rilevanti dei controlli della Guardia di Finanza, dai criteri delle verifiche alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Nella seconda parte del workshop, Silvia Marini, consulente tecnico di Alavie, accompagnerà i partecipanti in un percorso di verifica pratica “in tempo reale” in tema di antiriciclaggio, che consentirà la valutazione personalizzata del livello di adeguamento normativo. A seguito della sessione, gli esperti Alavie forniranno infatti un’analisi puntuale della compliance di ogni professionista, volta a prendere atto e a migliorare le singole competenze, oltre ad incrementare l’efficienza nell’operatività quotidiana di studio.
Per ulteriori informazioni sul programma del workshop è possibile consultare il sito Alavie a questo link: http://www.alavie.it/event/workshop-antiriciclaggio-controlli-della-gdf-siena-11-novembre-2016/
Alavie è la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende. Da oltre 20 anni, una capillare rete di consulenti e piattaforme tecnologiche proprietarie costantemente aggiornate garantiscono ai clienti servizi per l’adozione e l’applicazione delle normative di certificazione, modello 231, privacy, sicurezza, antiriciclaggio in maniera continuativa con un’unica interfaccia. Alavie ha erogato ai propri clienti oltre 20.000 ore di consulenza nell’ultimo anno e più di 5000 ore di formazione, in aula e in modalità e-learning; anche attraverso il proprio blog, fornisce ai professionisti uno strumento concreto per essere sempre aggiornati sullo scenario normativo italiano, gli organismi e le implicazioni per il mondo dei professionisti e delle aziende, fornendo spunti di discussione su tematiche professionalmente rilevanti e uno stimolo al confronto con i colleghi.
